Operação Peça-Chave mira grupo suspeito de comércio irregular de autopeças e lavagem de dinheiro em MS e SP
Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Ponta Porã, São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo.
A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Peça-Chave, que investiga um suposto grupo envolvido na aquisição e comercialização de autopeças estrangeiras irregulares e na lavagem dos valores obtidos com a atividade ilícita.
Mandados foram cumpridos em quatro cidades
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Ponta Porã (MS), São Paulo (SP), Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP).
As investigações apontam indícios de movimentação financeira de aproximadamente R$ 145 milhões por pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos suspeitos.
Segundo a apuração, também teriam sido utilizadas empresas de fachada e notas fiscais com indícios de fraude para ocultar a origem dos recursos.
Autopeças eram adquiridas na região de fronteira
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam a região de fronteira para adquirir autopeças de origem estrangeira.
Os produtos seriam posteriormente remetidos para empresas de outros estados, principalmente em São Paulo, mediante o uso de documentação fiscal considerada irregular.
A investigação busca apurar a atuação do grupo e a possível utilização das empresas e documentos fiscais para dar aparência de regularidade às operações e ocultar a origem dos valores movimentados.
Investigados podem responder por três crimes
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, lavagem de capitais e associação ou organização criminosa.